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庆阳西峰区法院一审查明,2014年至2017年,被告人杨统林作为时任庆阳建行党委副书记、副行长(主持工作)及党委书记、行长,西安百合建筑工程有限责任公司和甘肃大洋石油管道涂层有限公司的信贷业务经营主责任人,违反《中华人民共和国商业银行法》第三十五条、《贷款通则》第二十六条、第二十七条、第二十八条、第三十一条的规定,为百合公司和大洋公司违法发放贷款共计2.8598亿元。

杨统林未依法履行职责,未牵头或安排赴中国石油天然气总公司长庆油田分公司对百合公司提供的工程合同、应收账款、抵押物等重要贷款资料真实性进行现场核实,导致该公司三次贷款均采取虚假面签方式通过审核,违法为百合公司发放贷款1.8898亿元。同时,在贷后风险处置工作中,发现面签程序造假后,未引起足够警觉和重视,致使贷款发生三次逾期。

此外,被告人杨统林向大洋公司发放贷款过程中,在贷款调查、风险评估、贷后管理环节,未依法对大洋公司的信用等级及借款的安全性、合法性、营利性调查评估,未认真履行建行及省分行规定的经营主责任人岗位职责,违反客户授信和信用评级基本原则,指使信贷工作人员在大洋公司准入、评级、授信中违规操作,未安排对该公司控股股东、实际控制人历次变更及司法查询,对贷前调查真实性未提出审核意见,为大洋公司违法发放贷款9700万元。

其中,2015年2月,顾某将一箱6瓶装茅台酒取出其中2瓶后装入20万元现金密封,在庆阳建行家属楼后巷子口送给杨统林,杨予以收受。此后,从2015年至2017年,顾某还用西凤酒纸箱分4次给杨统林行贿400万元,每次均为100万元整。顾某最后一次贿赂杨统林是2017年春节前,其将20万元装在纸袋中送给杨统林。

关于受贿部分,杨统林供述并不稳定。裁定书显示,杨统林供述其只收过顾某的烟酒,从未收过顾某的现金,其之前所作的有罪供述是因为办案人员向其询问大洋公司在庆阳建行办理贷款时,讲到顾某指证向其行贿,并有证据证实,其片面甚至错误地认为,顾某指证其的问题证据完整,认(受贿)是争取主动,不认是对抗组织,主动交代问题是争取组织宽大处理的前提皇冠新体育,另外其认为顾某指证的金额不会太大,但随着一次次的探底交代最终作出了收受440万元的虚假供述,其财产状况能证明其没有收受顾某的现金。此后又供述经其再三考虑,为争取组织宽大处理,承认2015年至2017年6次收受顾某现金440万元,其之前翻供的原因是其将420万元借给其嫂子赵某,但赵某拒不承认,其担心组织认为自己说假话,同时也害怕组织对赵某及公司采取措施而说了假话。


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